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一、關聯交易概述 ... （一）為提升閒置資金使用效率，提高投資收益，增厚上市公司業績，民生控股股份有限公司（以下簡稱「民生控股」、「公司」）與中國民生信託有限公司（以下簡稱「民生信託」）於2020年4月3日簽署《中國民生信託-至信772號榮盛地產股權投資契約型私募基金基金合同》（以下簡稱「合同」或「本合同」），以自有資金4300萬元投資民生信託發行的「中國民生信託-至信772號榮盛地產股權投資契約型私募基金」（以下簡稱「私募基金」），具體情況如下： ... （二）由於民生信託與本公司受同一實際控制人控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。 （三）公司於2020年4月3日召開第九屆董事會第二十五次（臨時）會議，審議通過了《關於投資中國民生信託-至信772號榮盛地產股權投資契約型私募基金暨關聯交易的議案》（表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票）。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.2.1的有關規定，余政先生、劉冰先生、陳家華先生、馮壯勇先生及陳良棟先生因在能間接控制民生信託的法人或其他關聯方中任職，為本次交易的關聯董事。在董事會審議本事項時，上述關聯董事迴避表決，由4位非關聯董事表決。獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可，並發表了同意的獨立意見。 （四）本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 （五）本交易無需提交股東大會審議。 二、關聯方基本情況 （一）關聯方的基本情況 名稱：中國民生信託有限公司 公司住所：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心C座19層 法定代表人：張博 成立時間：1994年10月18日 企業類型：其他有限責任公司 註冊資本：700,000萬(元) 經營範圍：資金信託；動產信託；不動產信託；有價證券信託；其他財產或財產權信託；作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務；經營企業資產的重組、購併及項目融資、公司理財、財務顧問業務；受託經營國務院有關部門批準的證券承銷業務；辦理居間、諮詢、資信調查業務；代保管及保管箱業務；以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；以固有財產為他人提供擔保；從事同業拆借；法律法規規定或中國銀監會批準的其他業務。 截至披露日民生信託股權結構： ... 民生信託實際控制人為盧志強先生。 （二）民生信託主要業務發展狀況及財務狀況 民生信託目前經營的業務品種主要包括信託業務和固有業務。信託業務品種主要包括單一資金信託、集合資金信託、財產信託等。信託財產的運用方式主要有貸款和投資。固有業務主要是自有資金的同業存款、發放貸款和投資信託產品、資管計劃等。 截至2018年12月31日，民生信託經審計總資產1,523,261.51萬元，所有者(股東)權益總計1,072,747.46萬元，2018年實現營業收入236,901.48萬元，歸屬於母公司所有者的凈利潤107,994.62萬元。 截至2019年9月30日，民生信託未經審計總資產1,377,200.46萬元，所有者權益合計1,065,948.38萬元，2019年1-9月實現營業收入134,181.92萬元，歸屬於母公司所有者的凈利潤63,200.92萬元。 經查詢，民生信託非失信被執行人。 （三）民生信託與本公司因受同一實際控制人控制，為本公司關聯方，本次交易構成關聯交易。
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